3Mの事例に学ぶ与信判断の視点
各メディアが一斉に報じたところによると、米国３M社が米国財務省外国資産管理局（略称OFAC)に対して、１０００万ドルの制裁金支払に応じたそうである。OFACによると同社は、対イラン制裁に違反する可能
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UBO～究極受益者特定への布石～
歴史的進歩 とうとう重い腰が上がったか。９月１７日の官報公告に、法務大臣上川陽子氏の名前で「商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則」（以下規則）が公示された。FATFによる第四次
中国・反外国制裁法の整理
コンプライアンス 安全保障貿易という単語がいつの間にか発展し、経済安全保障というタームがメディアを賑わせるようになった。日本の上場企業に対して、被制裁の中国企業が資本を入れるといった問題（？事実？）